北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司最早鉴于发行产权股票并在创业板上市招股说明书   

Beijing Meteno Communication Technology Co., Ltd

北京的旧称市西城区新街口外街道 28号主厂房 302室(德胜园区) 



柴纳招商有价证券养家费股份乘客名额有限制的公司

保举人(主寄销品销路额商)

深圳福田区益田路江苏大厦 38-45楼 

创业板投资额风险指出:股市将在创业板上市后发行产权股票,市集具有较高的投资额风险。创业板公司业绩不稳的、处理或一本正经风险高、退市风险的加标点于等,投资额者面对较大市集风险。投资额者应充分认识创业板市集的投资额风险,恮投资额决策。

的成绩

发行产权股票典型:人民币权益股(A股)

发行股数: 2,300万股

每股面值:人民币  元 

每股股价: 元 

估算解除日期:2009年12月24日

上市有价股票买卖所:深圳有价股票买卖所 

发行后提出货物发射适合: 9,157万股

发行前伙伴的发行量限度局限、伙伴自告奋勇锁定养家费的承兑:

公司的现实把持人,张敏、张志勇承兑:自公司养家费上市之日起三十六点月内,不得让或付托另一边指挥其延续的持若干养家费,本公司之购股权一定公司回购。作为公司的董事、监事、上级指挥任职于在年度股权让前不产额;后半时,不让其持若干公司养家费。

董事延续的或间接的保留发行人养家费除外、监事、上级指挥层的承兑:自公司产权股票上市之日起打月内,不得让或付托另一边指挥其延续的持若干养家费,本公司之购股权一定公司回购。除非锁闭期,在他供职间,每年的养家费让不超过总额;后半时,不让其持若干公司养家费。

对立面心净人和公司伙伴:自公司产权股票上市之日起打月内,不得让或付托另一边指挥其延续的持若干养家费,本公司之购股权一定公司回购。

公司向证监会做最早鉴于发行产权股票并在创业板上市适用前6 个月内新增养家费的保留人华林投资额和华睿投资额承兑:自公司附带说明股份结尾日(即指挥完整的附带说明股份布置好的东西实业更动留下印象之日 2009年 4月 9日)起三十六点月内,不让或许付托另一边指挥本公司于 2009年 4月 9日新增题词的公司养家费,也无metyno新购回的养家费。

公司向证监会做最早鉴于发行产权股票并在创业板上市适用前6个月内新增养家费的保留人陆剑、李颖李、渠天玉、贾永荷承兑:

自公司附带说明股份结尾日(即指挥完整的附带说明股份布置好的东西实业更动留下印象之日 2009年 4月 9日)起三十六点月内,不让或许付托另一边指挥自己于2009年 4月 9日新增题词的公司养家费,也无metyno新购回的养家费。

保举人(主寄销品销路额商):柴纳招商有价证券养家费股份乘客名额有限制的公司

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                 招股说明书 

2-1-3 

签字日期:2009年12月22日

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                 招股说明书 

2-1-4 

这么大的的成绩

发行人与董事会、监事、上级指挥层的承兑招股说明书不在虚伪记载、给误审的劝告性的正式的或大忽略,而且它的忠实、准确、诚信承当个人和协同法度责任。

该公司的一本正经人在记账掌管一本正经人、记账机构一本正经人担保获得忠实、使一体化。

柴纳证监会、对立面政府机关在四周国际航天站的若干决议或看,去甲标示他们作出实体的判别或担保获得。。若干相反的正式的都是误审的和误审的。。

理由有价证券法的定期地,依法发行产权股票后,发行人经纪和进项的代替物,一本正经发行人,如此发作的投资额风险,投资额者对此一本正经。

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                 招股说明书 

2-1-5 

大事项指出 

朕提示投资额者小心公司A的以下事项,投资额者还邀请标明顾虑风险等式的相互相干通信。。

非常信任于经纪者本钱的扩张

浮夸的运营商的本钱扩展巨大延续的决议了浮夸的运营商的本钱扩展巨大。。

2004—2008 年信息塔市集总巨大变更趋向同电通信业主力队员资产投资额结尾额变更趋向根本分歧且呈清晰地的面积相干。自2005年头以后,跟随柴纳经济的紧的增长,浮夸的信息电网的紧的发射,电通信运营商的主力队员资产投资额总的不息附带说明。,朕公司的事情巨非常大扩充了。,销路的销货收入正神速增长。。已经,对全球经济和柴纳经济的时期性动摇,各信息运营商亦会理由变化多的的区域经济境况及同一的战术安排的整理各自本钱扩展巨大。假使紧邻的电通信运营商不息紧缩他们的总本钱扩展,信息塔的总效果市集巨大也将突然造访。,公司事情的扩张和销货收入的增长将是ADV。。

两个客户集合风险

朕公司的首要事情是三种信息塔公司。、独管塔、使构成角度塔、拉线塔等)的设计与功劳、分娩、创造、直立的和服役。朕的客户是三大电通信运营商在柴纳,那就是Chi、柴纳联通和柴纳电通信。在举报期内,公司接受首要事情收入因为。2009年 1-9月、2008年度和 2007年度本公司对柴纳浮夸的的销货收入面积有别于为 、和 。

信息铁塔通电话的加标点于决议了铜的风险,对首要客户柴纳浮夸的在一定程度的信任。假使柴纳浮夸的的首要经纪战术发作了大代替物或用动作示意,公司的经纪业绩将受到很大冲撞。。

三事情巨大的扩充打开营运资产的变移性

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                 招股说明书 

2-1-6 

朕公司的首要事情是三种信息塔公司。、独管塔、使构成角度塔、拉线塔等)的设计与功劳、分娩、创造、直立的和服役。运营商爬坡的的电通信铁塔市集,分娩商不朽的以后一向在构成基金。,通电话习惯定期地独自的在停当验收后才交纳。。高仅能抵抗某种病菌的和信息塔设计、创造直立的不朽的验收,供应者通常需求慷慨的的资产。。持续对公司经纪巨大的神速扩张一定。公司事情扩张2008大,经纪运动中现金流动量净逃开。。公司事情的扩充坚持下去持续的投资额。,假使公司不克不及持续筹集十足的流动资产,该公司将无法护持事情和SUS的紧的扩张。。

四、发行前发行慷慨的本钱

发行人造私营举行就职典礼型高科技进取心,资产构成具有高变移性特点。。鉴于2008年12月31日,总资产流量为,然而,主力队员

较低的资产估算本钱,总资产面积小。在现时时的银行信贷审计体系中,发行人的前述的加标点于决议了T的拮据。。TH信息塔所有权的加标点于与练习,需求很多钱来支持者它。举报期发行人有高成长阶段,所需的资产数额很大。。考虑到此,该公司有别于在2008绿枝花枝。、2008菊月和2009行军到屈天宇、贾永和、李颖李、余传荣、俞建耀、心净人如Lu Jian和浙江蓝石创业投资额公司、浙江华林投资额询股份乘客名额有限制的公司、浙江华瑞投资额询股份乘客名额有限制的公司人民币7元,公司总提出货物,000万元。

安心公司变移性烦乱的方位,供养公司事情巨大的扩充,这是发行人附带说明对本钱做出安排的需要的惹起。

五、养家费锁定承兑

公司的现实把持人,张敏、张志勇承兑:自公司养家费上市之日起三十六点月内,不得让或付托另一边指挥其延续的持若干养家费,本公司之购股权一定公司回购。作为公司的董事、监事、上级指挥任职于在年度股权让前不产额;后半时,不让其持若干公司养家费。

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                 招股说明书 

2-1-7 

董事延续的或间接的保留发行人养家费除外、监事、上级指挥层的承兑:自公司产权股票上市之日起打月内,不得让或付托另一边指挥其延续的持若干养家费,本公司之购股权一定公司回购。除非锁闭期,在他供职间,每年的养家费让不超过总额;后半时,不让其持若干公司养家费。

对立面心净人和公司伙伴:自公司产权股票上市之日起打月内,不得让或付托另一边指挥其延续的持若干养家费,本公司之购股权一定公司回购。

公司向证监会做最早鉴于发行产权股票并在创业板上市适用前 6个月内新增养家费的保留人华林投资额和华睿投资额承兑:自公司附带说明股份结尾日(即指挥完整的附带说明股份布置好的东西实业更动留下印象之日 2009年 4月 9日)起三十六点月内,不让或许付托另一边指挥本公司于 2009年 4月 9日新增题词的公司养家费,也无metyno新购回的养家费。

公司向证监会做最早鉴于发行产权股票并在创业板上市适用前 6个月内新增养家费的保留人陆剑、李颖李、渠天玉、贾永荷承兑:自公司附带说明股份结尾日(即指挥完整的附带说明股份布置好的东西实业更动留下印象之日 2009年 4月 9日)起三十六点月内,不让或许付托另一边指挥自己于 2009年 4月 9日新增题词的公司养家费,也无metyno新购回的养家费。

六、在未分派留边分派保险单成绩

理由公司 2009年四次暂时伙伴大会慎重经过的《在四周养家费公司产权股票发行前滚存留边分派的账单》,最早鉴于募股前的鉴于募股留边。

请当心标明风险等式一章的全文。,并特殊小心前述的风险。

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-8 

倾斜 

最好者有些13解读。

以第二位有些16。

一、发行人的根本处境16。

二、发行人的界分伙伴、现实把持器的根本处境18。

三、发行人的首要财务数据和财务指标19。

四、进项的提出和运用概述。二十

在下面所说的事成绩的第第三链杆中。二十二

一、发行人的根本处境22。

二、这次发行的根本处境为22。

三、下面所说的事成绩的相互相干每侧。二十三个

四、发行人与媒质相干的相干成绩

五、下面所说的事成绩与要紧日期相互相干25。

四有些26个风险等式。

一、市集风险和通电话风险26。

二、风险指挥28。

三、财务风险29。

四、收益驾驶的代替物风险。三十一

五、界分伙伴、现实把持器把持风险。三十二

六、筹集资产,投资额风险32。

七、净资产进项率为32,风险减轻。

第第五节发行人的根本处境34。

一、发行人重组证明正确合理34人。

二、发行人自证明正确合理以后停止大资产重组。四十

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-9

三、保留发行人 5%关于养家费的首要伙伴及现实把持人的根本处境. 40

四、发行人的一套构成42。

五、发行人的本钱。五十岁

六、对立面…发行人需求解说55

七、发行人及其职工社会保障55人。

八、界分5%多名大伙伴和董事、监事、一要紧的承兑…上级指挥任职于56

六度音程有些的进取心和技术58。

一、公司的首要事情、鉴于首要销路的代替物和58的达到。

二、通电话根本处境61。

三、公司在通电话做成某事竞赛位。七十三个

四、特例…发行人的首要事情82

五、首要销路和服侍以块把持为106。

六、首要主力队员资产和无形资产。一百零七

七、特许经纪权118。

八、首要分娩技术和118阶段。

九、公司的紧排工匠和默想与开发任职于122名。

十、用于海内122的分娩和经纪。

持续的时期第七天的竞赛及相互相干买卖。一百二十三个

一、123次竞赛。

二、关系方及其买卖。一百二十三个

八分经过机关船驶往、监事、上级指挥任职于等钥匙任职于。一百三十

一、董事、监事、上级指挥任职于等130名脊椎任职于。

二、董事、监事、上级指挥任职于、对立面钥匙任职于及其近肉体持股133

三、董事、监事、ISS前上级指挥任职于和对立面紧排任职于的表面投资额

四、董事、监事、上级指挥任职于等钥匙任职于有利135。

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-10

五、董事、监事、上级指挥任职于等钥匙任职于兼任135人。

六、董事、中西部及东部各州的县议会和上级指挥任职于近三年1人

七、对立面137个。

第九有些139公司管理构成。

一、139的公司管理机构。

二、公司条例人管理构成运转139。

三、公司143标定运作。

四、公司近三年不在资产被违规使用处境. 143

五、公司内部把持机构。一百四十三个

六、本国投资额公司和机构安置的中卫成绩

七、本公司加防护装置投资额者保养。一百四十六

财务记账通信指挥和辨析第十有些

一、147决算表。

二、157审计看。

三、决算表的编制根底、合决算表的排列和更动158。

四、首要记账保险单和记账估算159。

五、去岁和不可更改的一节时期的并购。一百到炮火中去

六、非惯常利害辨析172。

七、首要财务指标为172。

八、资产评估175。

九、前176次检验举报。

十、财务状况辨析178。

十一、开腰槽生产能力辨析198。

十二、现金流动量辨析221。

十三个、本钱扩展辨析。二百二十三个

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-11

十四点钟、期后事项、不测事情及对立面要紧事项。二百二十四点钟

十五个人结合的橄榄球队、原举报和举报的矛盾为224。

十六、225股息保险单。

第十一有些227筹集资产。

一、资产运用处境汇总227。

二、投资额突出与公司主营事情的相干

三、突出募集资产230元。

四、募集资产对公司的财务状况和经纪效果的冲撞

第十二有些紧邻的发射布局264。

一、之后做出安排的成绩和紧邻的发射安排的。264年

二、紧邻的三年公司布局与发射布局与目的

三、268个融资安排的。

四、防备一安排的为268。

五、269面对的首要成绩。

六、公司安排的出版目的的施行和使掉转船头

七、事情发射安排的和持续存在事情相干。二百七十

第第十三个条做成某事对立面要紧事项。二百到炮火中去

一、要紧和约271。

二、表面中卫事项274。

三、大诉讼案件或套汇。二百四个一组之物点钟

四、界分伙伴、现实把持人重新三年的大不法行动… 275 

第十四点钟有些约276正式的。

一、发行人的董事、监事、上级指挥任职于276份宣布。

二、保举人(保险商)277宣布。

三、发行人278名掮客。

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-12

四、审计日记279。

五、资产评估机构280日记。

第十五个人结合的橄榄球队有些281附件。

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-13 

最好者有些解说

本招股说明书,除非文义另有所指,随球省略和术语具有以下官能:

最好者有些:常用词

本公司、公司、养家费公司、发行人、梅泰诺

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司

股份乘客名额有限制的公司、公司祖先、梅泰诺产业

指 

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司祖先,北京的旧称梅泰诺产业信息技术股份乘客名额有限制的公司

它是指浙江蓝石创业投资额股份乘客名额有限制的公司投资额,该公司是首要的赞助经过。

华林投资额指浙江华林投资额询股份乘客名额有限制的公司,该公司是赞助经过

华睿投资额指浙江华瑞投资额询股份乘客名额有限制的公司

在一封信中

北京的旧称中通和欣信息工程设计默想院股份乘客名额有限制的公司,本公司是一家全资分店。

metendo工程指的是北京的旧称metecho工程技术股份乘客名额有限制的公司,本公司是一家全资分店。

根底设备公司

北京的旧称梅泰诺信息根底设备投资额股份乘客名额有限制的公司,公司的分店

艾伦指的是躲进地洞

乾坤乾坤(北京的旧称)科技股份乘客名额有限制的公司,为公司现实把持人张志勇曾分享进取心,2009年 11月张志勇已将其所持若干该公司股权转出;2009年 6月更名为全数无线电话系统(北京的旧称)通信技术股份乘客名额有限制的公司。

本色棉布子公司、本色棉布分娩卑鄙的

指 

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司本色棉布子公司,发行人子公司,为公司募集资产投资额本突出年产量

信息塔分娩线突出”之施行卑鄙的 

姓子公司、姓分娩卑鄙的

指 

北京的旧称metendo丰润变化多的信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司,发行人子公司

运营商、浮夸的运营商、浮夸的信息运营商

指 

具有举国上下浮夸的信息电网运营号码牌、提出浮夸的信息服侍的进取心,本招股说明书首要指柴纳浮夸的、柴纳联通和柴纳电通信三大运营商

柴纳浮夸的指柴纳浮夸的信息集团公司,作为国际三大航空公司经过

柴纳联通是柴纳结合电网信息集团股份乘客名额有限制的公司,作为国际三大航空公司经过

柴纳电通信是柴纳电通信集团公司,作为国际三大航空公司经过

下面所说的事成绩是指

公司向大众解除非2,3亿元权益股行动

中华人民共和国的产业部和通信部

前者指的是原州通信所有权部,现时是部的一有些

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-14 

州住房和城乡结构部

柴纳证监会、证监会指柴纳有价证券监督指挥使服役

深圳有价股票买卖所是指深圳有价股票买卖所。

州质检总局是指州行政指挥机关。

中华人民共和国信息运营协会

保举人、主寄销品销路额商指柴纳招商有价证券养家费股份乘客名额有限制的公司

发行人的掮客、金杜掮客事务所

指北京的旧称市金杜掮客事务所

发行人记账师、利7-amino-1指利7-amino-1记账师事务接受限责任公司

《公司条例》是指《中华人民共和国公司条例》(RE)。

有价证券法指的是中华人民共和国有价证券啦

溶液指的是《北京的旧称宪法》梅泰诺乘客名额有限制的

举报期、2006年三年早熟的、2007年、2008年及 2009年 1-9月 

定期的三年指2006岁暮年终、2007岁暮年终、在2008岁暮年终和2009岁暮年终的9

A股上市人民币权益股

指袁苑

以第二位有些:术语 

信息塔指 

信息塔是信息用动作示意开枪、收执和发送的首要拥护者,是一完整洒上的浮夸的信息根底设备

塔桅构成是指

爬坡构成销路领地,它指的是阁下的阁下。、领巾对立较小、以程度(风)装满为首要构成设计的销路

三管信息塔、三管塔

它是一种信息塔。,其首要特点是领巾为正三角形。,钢中运用的基面,侧角

瞄准塔指 

它是一种信息塔。,它的首要加标点于是在修饰的根底上附带说明修饰性身分。,不只使满足信息的邀请,使满足视觉瞄准的邀请

拉线塔指 

它是一种信息塔。,沿铅直方位由铅直狭长轴和3~4层结合。

使构成角度塔指它是一种信息塔。,使构成角度的首要基面和有帮助的

运维服侍

理由用户的邀请和加标点于,定期地的或不定期地的(万一发作悲惨的气候),反省和保养信息塔,如风。;包罗信息塔的铅直度、拧紧松动螺栓、移项损坏的螺栓、反省信息塔使适应有构成的腐化损坏

程度装满是程度力所要点的灵。

风装满对风装满构成的冲撞

子宫是指

技术设备,这是少数担保获得销路分娩的设备。,是机械装置及辅助基面产业进取心E

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-15 

放样

将设计图画转变为技术图画和航线把持档案

空虚的桁架乘客名额有限制的元辨析办法

网架构成是由许多的小的互联subdom,对每一单元授给物一立刻的(较复杂的)相近解,之后推导出域的总使满足使适应,如E。,为了处理下面所说的事成绩

外协用于工作上的是指

分娩者不延续的分娩销路,相反,朕一本正经设计和功劳新销路。,把持销路引导,详细的用于工作上的指派经过和约定货单委托的西米

遥远的监控是指

遥远的技术中间、延续地、体系地搜集、支票、指派客体的州辨析

3G指的是第三代的第三代浮夸的信息

GSM指

姓名:Global System for Mobile Communications,国文为全球浮夸的信息体系,它是一种可追踪的全欧洲的浮夸的信息技术规范。,属于以第二位代浮夸的信息技术。

TD-SCDMA 指 

姓名“Time Division-Synchronous Code Division 

Multiple Acces”,时分同时存在的码分多址联接方法技术,规范是由柴纳做出安排的的;是第三代无线电话系统信息技术规范

CDMA2000 指 

姓名“Code Division Multiple Access2000”,TIA是用来参照第三代CDMA的规范。;是第三代无线电话系统信息技术规范

WCDMA是指

姓名“ Wideband Code Division Multiple Access”,3G是一种运用码分多址联接方法的宽波段浮夸的信息规范;是第三代无线电话系统信息技术规范

本招股书的首要估算本钱依然是两个十进法数。,假使在总额和终极总结暗中在矛盾,四RMS和五的报告。

北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-16 

以第二位节

本概览仅对招股说明书全文做简要指出。在投资额者做出投资额决策在前方,应负责标明招股说明书全文。

一、发行人的根本处境

(a)发行人

公司名称(国文):北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司

公司名称(英文):Beijing Meteno Communication Technology Co.,Ltd 

法定代理人:张智勇

完全符合本钱:6,857万元

证明正确合理日期:2004、10、菊月

完全符合地址:北京的旧称市西城区新街口外街道 28号主厂房 302室(德胜园区)

(二)发行人经纪排列和首要事情领地

公司的经纪排列是:赞成突出:播送信息铁塔和后支索销路的分娩;随球事项仅限于公司的经纪:输电铁塔销路的分娩。普通经纪突出:法度、行政规章、国务院决议制止,不得经纪;法度、行政规章、国务院决议让步赞成。,经审批机关赞成后留下印象;法度、行政规章、国务院决议不定期地赞成证,特权选择经纪突出发射经纪运动。

公司的主营销路是以三管信息塔为紧排的各类信息塔(包罗瞄准塔、独管塔、使构成角度塔、拉线塔等。;公司的首要事情为三管信息塔为紧排的各类信息塔(包罗瞄准塔、独管塔、使构成角度塔、拉线塔等)的设计与功劳、分娩、创造、直立的和服役。

(三)首要竞赛优势的出版商

梅泰诺是一家提出信息塔销路总效果处理方案的高新技术进取心;它是功劳和伸展三管信息进取心最好者;它是在柴纳的信息塔通电话的首要供应者;是我国通北京的旧称梅泰诺信息技术养家费股份乘客名额有限制的公司                                                  招股说明书 

2-1-17 

浮屠产业中最具竞赛力的进取心;近三年,公司的事情发射神速。。

Meteno正停止的默想与功劳、设计、创造、服侍的下有多个分社的旅行社优势等,率先在信息铁塔通电话停止默想与开发设计、支持者分娩和创造、由于矛盾化服侍的时新商业形成图案,信息塔的设计与设计、分娩创造、直立的服侍各有些的无效集成与集成,构成了信息塔销路苏公司的把持与指挥,为客户提出一站式服侍。

公司的举行就职典礼事情形成图案,从根本上使变酸了后果,在减轻单一客户服侍本钱的预先处理下,非常减轻了处理或一本正经员销路的本钱、买卖本钱与时期本钱,变高服侍的总效果生产力,担保获得销路块,放慢结构时期。

率先,在商业形成图案中,该公司率先运用R&D设计作为该通电话的领导者。、支持者分娩和创造、由于矛盾化服侍的时新商业形成图案,它使变酸了国际公约的方位方法信息铁塔创造。公司的举行就职典礼事情形成图案,取得了柴纳浮夸的。、柴纳联通和柴纳电通信等运营商的认可,在浮夸的信息铁塔市集确立污辱供货商位。。

其次,就增长说起,发行人自 2006年正式进入信息塔市集以后,以其领导的技术优势和举行就职典礼的商业形成图案,适合信息塔梧桐新商业形成图案的试点者,并导致公司业绩�